Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках 1.0 Электронная версия цена за копию (от 1 и более)
- Разработчик:
- Центр Исследований Платёжных Систем и Расчётов
В книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
После оплаты вы получите файл в формате pdf.
Продукты из этой категории
-
Бизнес-литература 60 примеров успешных и проблемных проектов организационного развития. Электронная книгаВ наличии
0 3 017 тнг. Выбрать лицензиюВ данной книге рассмотрены примеры успешных и проблемных проектов организационного развития, описания и оптимизации бизнес-процессов, построения бизнес-архитектур.
-
3 219 тнг. Выбрать лицензиюИздание посвящено российскому рынку Private-banking, новому самостоятельному направлению банковского бизнеса.
-
1 610 тнг. Выбрать лицензиюЭлектронное издание в формате pdf о настоящей современной деловой жизни в России.
-
8 850 тнг. Выбрать лицензиюКнига в формате pdf дает читателю систематизированное представление о современных микропроцессорных картах, используемых в банковском деле.
-
2 655 тнг. Выбрать лицензиюИсследование посвящено правовому регулированию банковских агентов и превращению их в полноценные каналы продаж банковских услуг. Формат pdf.
-
2 816 тнг. Выбрать лицензиюКнига в формате pdf посвящена анализу проблем теории, законодательного регулирования и практики применения норм, регламентирующих открытие и ведение банковских счетов.
-
3 621 тнг. Выбрать лицензиюСборник в формате pdf, посвященный последним изменениям и дополнениям, внесенным в План счетов и Правила ведения бухгалтерского учета в банковской сфере.
-
4 023 тнг. Выбрать лицензиюВ книге дано подробное описание политики безопасности на всех этапах жизненного цикла банковской карты—от цеха, где производится пластиковая заготовка будущей карты, до торговой и сервисной сферы, где карта принимается к оплате. Отдельно рассмотрены международные стандарты PSI DSS и практика их применения. Дана классификация карточных рисков, изложена методика оценки рисков эмитента с использованием мониторинга карточных т...
-
5 632 тнг. Выбрать лицензиюКнига Безопасность электронного банкинга посвящена вопросам, связанным с обеспечением безопасного функционирования систем электронного банкинга.
-
765 тнг. Выбрать лицензиюВ книге «Бизнес без проблем» можно найти информацию о том, как организовать, обезопасить свой бизнес, обеспечить его доходность и сохранить полученную прибыль.
